公告日期：2025-04-26

江西天新药业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，2024 年度，江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。

现将董事会审计委员会 2024 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘路遥先生、刘桢女士及非独立董事王光天先生组成，其中独立董事刘路遥先生担任主任委员。在第三届董事会审计委员会成员之中，独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，其中刘路遥先生及刘桢女士均为会计专业人士。审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共计召开了 6 次会议，审议了 15 项议案。在历次会
议中，审计委员会委员们均提前审阅相关议案材料，会上积极讨论、充分发表专业意见，对各项议题进行深入分析与审慎决策，确保审计委员会的决策科学、合理，有效履行监督职责。

审计委员会 2024 年度召开会议情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审

2024 年 3 月 28 日 议通过了

1《. 关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》

2.《关于会计师事务所 2023 年年报审计工作汇报

的议案》

第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审

议通过了

1.《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议

案》

2.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 同意将本次会议
2024 年 4 月 12 日 3.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案提交董事会
4《. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 审议

5.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

6.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

7.《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023

年度履行监督职责情况报告的议案》

第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审 同意将本次会议
2024 年 4 月 24 日 议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 议案提交董事会
审议

第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审

议通过了

1《. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同意将本次会议
2024 年 8 月 20 日 2.《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的 议案提交董事会
议案》 审议

3.《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审 同意将本次会议
2024 年 10 月 26 日 议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议 议案提交董事会
案》 ……
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