公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于江西天新药业股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江西天新药业股份有限公司（以下简称“天新药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法规要求，对天新药业使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1220 号）核准，2022 年公司在上海证券交易所向社会公开发行 43,780,000 股，发行价为每股人民币 36.88 元，共计募集资金人民币 1,614,606,400.00 元，扣除发行相关费用合计人民币 97,373,300.00（不含税）元，实际募集资金净额为人民币 1,517,233,100.00 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2022]5910 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产 1,000
吨维生素 A 项目”原拟投入的募集资金 63,129.15 万元调整为 43,129.15 万元，
后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”原拟投入的募集资金 23,886.55 万元调整为 12,886.55 万元，并将上述两个项目未经使用募集资金中
的合计 31,000 万元用于建设“年产 6.677 万吨精细化学品项目”（以下简称“新项目”）。新项目由公司全资子公司宁夏天新药业有限公司负责实施。具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2023-030）。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

本次变更前 本次变更后

募投项目名称 募集资金拟投入金额 募投项目名称 募集资金拟投入金额

年产 1,000 吨维生素 63,129.15 年产 1,000 吨维生素 43,129.15
A 项目 A 项目一期

年产 7,000 吨维生素 16,002.13 年产 7,000 吨维生素 16,002.13
B5 项目 B5 项目

年产 350 吨胆固醇、6 年产 350 吨胆固醇、6

吨 25-羟基维生素 D3 7,705.48 吨 25-羟基维生素 D3 7,705.48
项目 项目

企业研究院项目 23,886.55 企业研究院项目 12,886.55

销售网络及智慧工厂 1,000.00 销售网络及智慧工厂 1,000.00
项目 项目

补充流动资金 40,000.00 补充流动资金 40,000.00

年产 6.677 万吨精细 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。