公告日期：2025-05-23

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-024
江西天新药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 167

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,122,684

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 90.7973

注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 15 日，公司总股本为 437,780,000
股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,609,720 股，因公司回购专户中的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 435,170,280 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长许江南先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 395,026,600 99.9756 83,284 0.0210 12,800 0.0034

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 395,022,000 99.9745 86,884 0.0219 13,800 0.0036

3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 395,001,600 99.9693 108,584 0.0274 12,500 0.0033

4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 394,993,100 99.9672 121,584 0.0307 8,000 ……
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