公告日期：2025-08-29

江西天新药业股份有限公司

股东会网络投票实施细则

第一章 总 则

第一条 为规范江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的表决机
制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西天新药
业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订本细则。
第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票
方式。

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第三条 公司利用上海证券交易（以下简称“上交所”）上市公司股东会网络投票
系统（以下简称“网络投票系统”）为其股东行使表决权提供网络投票方
式的，适用本细则。

第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台：

(一) 交易系统投票平台；

(二) 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。

第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按
照本细则规定，通过上交所网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。

第六条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公
司”）签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投票相关服务，
并明确服务内容及相应的权利义务。

第二章 网络投票的通知与准备

第七条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交所规定编制召开股东会通知公
告，并载明下列网络投票相关信息：

(一) 股东会的类型和届次；

(二) 现场与网络投票的时间；

(三) 参会股东类型；

(四) 股权登记日或最后交易日；

(五) 拟审议的议案；

(六) 网络投票流程；

(七) 其他需要载明的网络投票信息。

第八条 出现下列情形之一的，股东会召集人根据上交所规定及时编制相应的公告，
并补充披露相关信息：

(一) 股东会延期或取消；

(二) 增加临时提案；

(三) 取消股东会通知中列明的提案；

(四) 补充或更正网络投票信息。

第九条 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公告中按下列议
案组分别列示候选人，并提交表决：

(一) 非独立董事候选人；

(二) 独立董事候选人。

第十条 公司应在股东会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册
的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。股
东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。

第十一条 根据上交所相关规则的规定，下列股票名义持有人行使表决权需要事先征
求实际持有人的投票意见的，可以委托信息公司通过互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com），征集实际持有人对股东会拟审议事项的投票意见：

(一) 持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；

(二) 持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司（以下简称
“证金公司”）；

(三) 合格境外机构投资者（QFII）；

(四) 持有沪股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公
司”）；

(五) 中国证监会和上交所认定的其他股票名义持有人。

征集时间为股东会投票起始日前一交易日（征集日）的9:15－15:00。

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