公告日期：2025-08-29

江西天新药业股份有限公司 公司章程

江西天新药业股份有限公司

章程

二〇二五年八月

江西天新药业股份有限公司 公司章程

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东的一般规定......6
第二节 控股股东和实际控制人...... 8
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集......12
第五节 股东会的提案与通知......13
第六节 股东会的召开......15
第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事和董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......24
第三节 独立董事...... 30
第四节 董事会专门委员会......33
第五节 董事会秘书......34
第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计...... 40
第三节 会计师事务所的聘任......41
第八章 通知和公告......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算......44
第十章 修改章程...... 46
第十一章 附则......47

第一章 总则

第 1 条 为维护江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的部门规
章及《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，制定本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由江西
天新药业有限公司（以下简称“天新有限”）依法以整体变更方式设立的
股份有限公司；公司在江西省景德镇市市场监督管理局注册登记，取得营业
执照，统一社会信用代码 91360200767014627G。

第 3 条 公司于 2022 年 6 月 13 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 4,378 万股，于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所主板上市。
第 4 条 公司注册名称：江西天新药业股份有限公司；

公司英文名称：Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

第 5 条 公司住所：江西省景德镇市乐平市工业园；

邮政编码：333300。

第 6 条 公司注册资本为人民币 43,778.00 万元。公司因增加或减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，
再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办
理注册资本的变更登记手续。

第 7 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 8 条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。法定代表人的变更办法依照公司董事长或总经理的产生、变更办法执
行。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公……
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