公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于江西天新药业股份有限公司

部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江西天新药业股份有限公司（以下简称“天新药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，对天新药业部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金总额 161,460.64 万元

募集资金净额 151,723.31 万元

募集资金到账时间 2022 年 7 月 7 日

截至 2026 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币

募集资金承诺 募集资金实际使

序号 项目 使用金额 用金额 是否结项
（未经审计）

1 年产 1,000 吨维生素 A 项目 43,129.15 37,285.32 否

一期

2 年产 3,000 吨维生素 B5 项目 16,002.13 16,231.24 已结项

3 年产 350 吨胆固醇、6 吨 25- 7,705.48 6,438.13 本次结项

羟基维生素 D3 项目

4 智慧工厂项目 1,000.00 1,002.23 已结项

5 企业研究院项目 12,886.55 11,087.72 本次结项

6 补充流动资金 40,000.00 40,229.60 已完成

7 年产 6.677 万吨精细化学品 31,000.00 31,017.56 本次结项

项目

合计 151,723.31 143,291.80 /

注：1、部分项目募集资金的实际使用金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。
2、合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

二、本次募投项目调整投资规模并结项的情况

（一）项目调整规模并结项的具体情况

“年产 6.677 万吨精细化学品项目”的实施主体为公司全资子公司宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”），原计划投资总额为 50,000 万元，其中使用首次公开发行股票募集资金 31,000 万元，剩余部分由公司自筹解决。项目建成后预计将形成年产 2.6 万吨 ABL（α-乙酰基-γ-丁内酯）、3 万吨固体甲醇
钠和 1 万吨液体甲醇钠（折干，合计 3.3 万吨甲醇钠）、770 吨氢气的生产能力，
有利于公司纵向拓展维生素产业链上游，保障现有维生素产品的原料供应，同时进一步扩大精细化工业务的产销规模，提升在相关产品领域的市场竞争力。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已完成“年产 6.677 万吨精细化学品项目”一
期产能的投资建设，形成了年产 1.3 万吨 ABL、0.9 万吨固体甲醇钠和 8 万吨液
体甲醇钠（折干，合计 3.3 万吨甲醇钠）、770 吨氢气的生产能力。项目已投资金额为 35,882.41 万元，其中募集资金投入 31,017.56 万元（含利息），其余为公司自有资金投入；该项目的募集资金投入进度已经达到 100%。剩余二期产能尚未开始投资建设。

综合考……
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