公告日期：2026-04-24

江西天新药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

江西天新药业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的
薪酬管理工作，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件（以下合称“适用法律”）及《江西天新药业股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定制定本制度。

第二条 本制度适用的对象为：

(一) 公司的董事；

(二) 公司的高级管理人员，包括：总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理的原则为：

(一) 公平原则：薪酬水平以公司经营业绩为基础，参考同行业市场薪
酬水平；

(二) 责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务
大小相匹配；

(三) 长远发展原则：薪酬水平与公司长远发展目标相符；

(四) 激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责本制度的具体实施工作，主要包括：
(一) 制定董事、高级管理人员的考核标准并组织绩效考核；

(二) 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确
定依据和具体构成，并向董事会提出建议。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报

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酬时，该董事应当回避。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由
董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、
高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第三章 薪酬构成与标准

第七条 薪酬总额决定机制

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业
绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司将结合行业水
平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员的年度
薪酬总额。

第八条 独立董事固定津贴

独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东会审议通过后决定。
独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

第九条 非独立董事、高级管理人员薪酬构成及标准

在公司任职的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。其中，基本薪酬根据岗位职责、个人
能力、市场薪酬水平和行业特点等因素确定，绩效薪酬与公司年度经
营业绩及其个人完成本职工作的情况挂钩。

未在公司任职的非独立董事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用
由公司承担。

第四章 薪酬的发放

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