公告日期：2026-04-24

江西天新药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，2025 年度，江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥审计委员会的监督作用。现将董事会审计委员会 2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘路遥先生、刘桢女士及非独立董事王光天先生组成，其中独立董事刘路遥先生担任主任委员。在第三届董事会审计委员会成员之中，独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，其中刘路遥先生及刘桢女士均为会计专业人士。审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共计召开了 6 次会议，审议了 15 项议案。会议的组
织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体委员均出席会议，无缺席情况。

召开日期 会议内容 重要意见和建议

第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审

议通过

2025 年 3 月 28 日 1.《关于会计师事务所 2024 年年报审计工作汇

报的议案》

2.《关于公司 2024 年度内部审计工作报告及

2025 年度内部审计工作计划的议案》

第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审

议通过

1.《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的

议案》

2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

4.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议 同意将本次会议
2025 年 4 月 15 日 案》 议案提交董事会
5.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 审议

6.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

案》

7《. 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024

年度履行监督职责情况报告的议案》

8.《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估

报告的议案》

第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审 同意将本次会议
2025 年 4 月 26 日 议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 议案提交董事会
审议

第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审

议通过 同意将本次会议
2025 年 8 月 18 日 1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议 议案提交董事会
案》 审议

2.《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告

的……
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