公告日期：2026-04-24

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-013
江西天新药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公
司二区办公楼 102 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

3 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √

4 《关于公司 2025-2027 年股东回报规划的议案》 √

5 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集 √

资金永久补充流动资金的议案》

7 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与考核管理 √

制度>的议案》

8 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

本次会议还将听取《公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案》及《2025 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十四次会议
审议通过，相关公告请详见 2026 年 4 月 24 日本公司刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：许江南、许晶、王光天、天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆……
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