公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于江西天新药业股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江西天新药业股份有限公司（以下简称“天新药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，对天新药业使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资金额

本次进行现金管理的资金来源为公司及子公司闲置募集资金，额度为不超过人民币 2 亿元。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份的部分暂时闲置的募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1220 号）核准，2022 年公司在上海证券交易所向社会公开发行 43,780,000 股，发行价为每股人民币 36.88 元，共计募集资金人民币 1,614,606,400.00 元，扣除发行相关费用合计人民币 97,373,300.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,517,233,100.00 元。上述募集资金到位情况
会验[2022]5910 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,704.67 万元，详见公
司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。本次使用闲置募集资金进行现金管理， 不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变 相改变募集资金用途的行为。

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 7 月 7 日

募集资金总额 161,460.64 万元

募集资金净额 151,723.31 万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

截至 2025 年 12 达到预定可使用
项目名称 月 31 日累计投入 状态时间

进度[注 1]

一期 500 吨产能
年产 1,000 吨维生素 A 项目 84.08% 已于2024年10月
一期 达到预定可使用
状态

年产 3,000 吨维生素 B5 项目 101.43% 2024 年 2 月

募集资金使用情况 年产 350 吨胆固醇、6 吨 25-

羟基维生素 D3 项目[注 2] 83.51% 2026 年 3 月

智慧工厂项目 100.22% 2025 年 4 月

企业研究院项目[注 2] 85.02% 2026 年 3 月

补充流动资金 100.57% 不适用
……
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