公告日期：2026-05-13

上海移远通信技术股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

上海

2026 年 5 月

上海移远通信技术股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 2
2025 年年度股东会会议议程 ...... 4
2025 年年度股东会会议议案 ...... 6

议案一 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案二 关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案 18
议案三 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案的议案 ..... 20
议案四 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案 ..... 22

议案五 关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案 ...... 23

议案六 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案 ...... 24

议案七 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 25
议案八 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 26
议案九 关于变更公司注册资本、注册地址并修改《公司章程》的议案 ...... 27 听取事项:独立董事述职报告及关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认

2025 年度薪酬执行情况的议案 ...... 28

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2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜，未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东及股东代理人应当按照通知时间准时参加，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、参会人员须配合工作人员安排，共同维护会场秩序。会议期间请保持肃静，请将手机调至静音或振动模式，谢绝拍照、录音及录像。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事及高级管理人员将就股东关心的问题进行答复和说明。对于与本次会议议题无关，或涉及公司商业秘密、内幕信息的质询，董事及高级管理人员有权说明理由后拒绝回答，敬请各位股东理解。

五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东及股东代理人请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

七、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

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