公告日期：2025-07-09

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-035
上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2025 年 7 月 2 日以书面方式发出通知，2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》（2025 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2025 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七） 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九） 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息及知情人管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十） 审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二） 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三） 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四） 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五） 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六） ……
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