公告日期：2026-04-24

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-007
上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，2026 年 4 月 22 日以现场
结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理报告（ESG）的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查报告》。

公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。

董事会审计委员会向董事会提交《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况
的议案》

第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本事项提出建议，认为：公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度
薪酬执行情况的议案》

第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本事项提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

表决结果：钱鹏鹤、张栋回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《……
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