公告日期：2026-04-24

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-020

上海移远通信技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：上海移远通信技术股份有限公司,上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8
号（横港路 288 弄 1-5 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬 √

执行情况的议案

3 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方 √

案的议案

4 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方 √

案的议案

5 关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案 √

6 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

9 关于变更公司注册资本、注册地址并修改《公司章程》的 √

议案

除上述审议事项以外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于
2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。