公告日期：2025-09-11

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-066
浙江五芳斋实业股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合 修订 否

规委员会工作细则

4 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可 修订 否

持续发展委员会工作细则

5 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会提名委员 修订 否

会工作细则

6 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考 修订 否

核委员会工作细则

7 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制 修订 否

度

8 浙江五芳斋实业股份有限公司总经理工作细则 修订 否

9 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会秘书工作 修订 否

制度

10 浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露事务管 修订 否

理制度

11 浙江五芳斋实业股份有限公司投资者关系管理 修订 否
制度

12 浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人 修订 否
登记管理制度

13 浙江五芳斋实业股份有限公司重大信息内部报 修订 否
告制度

14 浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实 修订 是
施细则

15 浙江五芳斋实业股份有限公司年报信息披露重 修订 否
大差错责任追究制度

16 浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制 修订 是
度

17 浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制 修订 是
度

18 浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制 修订 是
度

19 浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制 修订 是
度

20 浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制 修订 是
度

21 浙江五芳斋实业股份有限公司筹资管理制度 修订 否

22 浙江五芳斋实业股份有限公司委托理财管理制 修订 否
度

23 浙江五芳斋实业股份有限公司对外捐赠管理制 修订 否
度

24 浙江五芳斋实业股份有限公司内部审计制度 修订 否

25 浙江五芳斋实业股份有限公司会计师事务所选 修订 否
聘制度

26 浙江五芳斋实业股份有限公司全面预算管理办 修订 否
法

27 浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露暂缓与 新增 否
豁免管理制度

28 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事专门会 新增 否
议制度

29 浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬 新增 是
管理制度

30 浙江五芳斋实业股份有限公司董事和高级管理 新增 否
人员持有公司股份及其变动管理制度

31 浙江五芳斋……
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