公告日期：2026-05-07

公司代码：603238 公司简称：诺邦股份
杭州诺邦无纺股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月

目 录

2025 年年度股东会议程 ......1
2025 年年度股东会须知 ......3
2025 年年度股东会会议议案 ......5
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 14
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 15
议案四：关于 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 19

议案五：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 20
议案六：关于 2025 年度日常关联交易情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案
...... 23
议案七：关于 2026 年度综合授信额度的议案 ...... 25
议案八：关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案 ...... 26
议案九：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 29
议案十：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 30

杭州诺邦无纺股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议召开和表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室。
会议主持人：董事长任建华先生。
会议议程：

一、 与会人员签到（13:30—14:00）；

二、 会议开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；

三、 宣读诺邦股份 2025 年年度股东会会议须知；

四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、 宣读议案：

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

4 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

5 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

6 《关于 2025 年度日常关联交易情况和 2026 年度日常关联交易预计
的议案》

7 《关于 2026 年度综合授信额度的议案》

8 《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》

9 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

六、 股东讨论并审议议案；

七、 现场以记名投票方式表决议案；

八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；
十、 律师宣读本次股东会法律意见书；
十一、 签署股东会决议和会议记录；
十二、 宣布会议结束。

2025 年年度股东会须知

为确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。

本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股份……
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