公告日期：2025-04-25

杭州诺邦无纺股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，杭州 诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作， 勤勉尽责，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司第六届董事会审计委员会成员
由独立董事汪泓女士、独立董事颜亮先生及非独立董事王刚先生 3 名成员组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事汪泓女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，对公司定期报 告、内部控制、关联交易等重要事项进行审议，并将相关审议决议提交董事会。 报告期内，审计委员会共召开四次会议，会议召开情况如下：

召开时间 会议届次 议案名称 表决结果

2024 年 1 审计委员会六 （1）《关于公司 2023 年年度业绩预增情况 同意
月 23 日 届四次会议 的议案》

（1）《关于 2023 年度董事会审计委员会履 同意
职情况报告的议案》

（2）《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 同意
（3）《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 同意
（4）《关于 2023 年度内部控制评价报告的 同意
2024 年 4 审计委员会六 议案》

月 22 日 届五次会议 （5）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 同意
（6）《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 同意
（7）《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 同意
（8）《关于 2023 年度日常关联交易情况和 同意
2024 年度日常关联交易预计的议案》

（9）《关于控股子公司杭州国光购买杭州佳 同意
宜医疗用品有限公司资产暨关联交易的议

案》

（10）《关于董事会审计委员会 2023 年度对

会计师事务所履行监督职责情况报告的议 同意
案》

（11）《关于 2023 年度会计师事务所履职情 同意
况评估报告的议案》

（12）《关于续聘 2024 年度审计机构的议 同意
案》

（13）《关于会计政策变更的议案》

2024 年 8 审计委员会六 （1）《关于 2024 年半年度报告及摘要的议 同意
月 27 日 届六次会议 案》

2024 年 10 审计委员会六 （1）《关于公司 2024 年第三季度报告的议 同意
月 28 日 届七次会议 案》

三、董事会审计委员会 2024 年度工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对聘任的审计机构天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的独立性和专业性进行了评估，
认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够为公司提……
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