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公告日期：2025-11-11
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-024
杭州诺邦无纺股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日在杭
州市临平区昌达路8号公司1号会议室以现场方式召开第六届董事会第十三次会
议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等方式
发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
该议案包括 24 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议机制>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.05 审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.06 审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.07 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.08 审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.09 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.10 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.11 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.12 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.13 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.14 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.15 审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.16 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.17 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.18 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决……
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