公告日期：2025-11-11

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-026
杭州诺邦无纺股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部
分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 11 月 10 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同时召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，相应修订《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。
二、修订公司章程的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，拟相应修订《公司章程》。

本次《公司章程》的具体修订内容详见附表：《<公司章程>修订对照表》。因
本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，如仅因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《<公司章程>修订对照表》中对比展示。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在该议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况制定、修订了部分内部治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大

会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《独立董事专门会议机制》 修订 否

5 《审计委员会实施细则》 修订 否

6 《提名委员会实施细则》 修订 否

7 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

8 《战略委员会实施细则》 修订 否

9 《对外投资管理办法》 修订 是

10 《关联交易管理办法》 修订 是

11 《对外担保管理办法》 修订 是

12 《信息披露管理办法》 修订 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。