公告日期：2026-04-24

杭州诺邦无纺股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，杭州 诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作， 勤勉尽责，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事汪泓女士、独立董事颜 亮先生及非独立董事王刚先生 3 名成员组成，由具有会计专业资格的独立董事汪 泓女士担任召集人。

2025 年 11 月 10 日，因第六届董事会任期将届满，公司召开第六届董事会
第十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》。2025 年 11 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述议
案，并于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董 事会专门委员会成员及召集人的议案》，根据会议决议，公司第七届董事会审计 委员会由独立董事汪泓女士、独立董事颜亮先生及非独立董事王刚先生 3 名成员 组成，由具有会计专业资格的独立董事汪泓女士担任召集人，任期自董事会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，对公司定期报 告、内部控制、关联交易等重要事项进行审议，并将相关审议决议提交董事会。 报告期内，审计委员会共召开五次会议，会议召开情况如下：

召开时间 会议届次 议案名称 表决结果

2025 年 3 六届八次会议 （1）审议《关于确认公司 2024 年度审计工 同意
月 20 日 作的议案》

（1）审议《关于 2024 年度董事会审计委员 同意
会履职情况报告的议案》

（2）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的 同意
议案》

（3）审议《关于公司 2025 年一季度报告的 同意
议案》

（4）审议《关于 2024 年度内部控制评价报 同意
告的议案》

（5）审议《关于 2024 年度财务决算报告的 同意
议案》

（6）审议《关于 2025 年度财务预算报告的 同意
2025 年 4 六届九次会议 议案》

月 22 日 （7）审议《关于 2024 年度利润分配方案的 同意
议案》

（8）审议《关于 2024 年度日常关联交易情 同意
况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（9）审议《关于董事会审计委员会 2024 年

度对会计师事务所履行监督职责情况报告 同意
的议案》

（10）审议《关于 2024 年度会计师事务所 同意
履职情况评估报告的议案》

（11）审议《关于续聘 2025 年度审计机构 同意
的议案》

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