公告日期：2026-04-24

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2026-001
杭州诺邦无纺股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在杭
州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第七届董事会第二次会
议。会议通知及相关议案资料已于 2026 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发
出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于 2026 年第一季度报告的议案》；

5、审议《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

6、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

7、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

8、审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

9、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

10、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
11、审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》；

12、审议《关于 2025 年度日常关联交易情况和 2026 年度日常关联交易预计
的议案》；

13、审议《关于 2026 年度综合授信额度的议案》；

14、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

15、审议《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》；

16、审议《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

17、审议《关于制定公司部分治理制度的议案》；

18、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

19、审议《关于会计政策变更的议案》；

20、审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

六、董事意见与表决结果：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份 2025 年年度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过。

《诺邦股份 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》《诺邦股份董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。

4、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份 2026 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第……
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