公告日期：2026-04-24

杭州诺邦无纺股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（董静）

2025年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真、
忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，切实维护了全
体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。现将2025年度
履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰
富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

董静，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复
旦大学企业管理学博士，上海财经大学国际文化交流学院院长、商学院教授、博
士生导师，注册会计师。上海浦东新区财政学会副会长，浦东新区综合经济学会
常务理事。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、法国欧洲工商管理学院（INSEAD）
访问学者。曾任上海隧道工程股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、杭州
老板电器股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事。现任杭州诺邦无纺股
份有限公司、惠生工程技术服务有限公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本
人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额外的、未予以披露的其他利
益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情
况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会的

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 次数
加会议

5 5 0 0 0 否 2

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议、3 次股东会，本人亲自出席以上会
议情况详见表格。本人忠实履行独立董事职责，会前主动深入了解审议事项所需
掌握的相关情况，获取资料并研究，会上积极参与各项议题讨论，认真审议每项
议案，并结合个人专业知识提出合理化建议。在充分了解议案的基础上，审慎行
使表决权并发表独立意见，为公司科学决策发挥积极作用。报告期内，本人未对
以上董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。本人作为公司董事会薪酬与考
核委员会召集人，亲自出席并主持会议，会议审议通过《关于董事、监事及高级
管理人员 2024 年度绩效考核的议案》。

本人忠实履行董事会专门委员会成员职责，会前主动深入了解审议事项所需
掌握的相关资料，及时向相关部门和人员询问详情，利用自身专业知识，独立、
客观、公正地发表意见，并审慎行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人未对以上董事会专门委员会审议
通过的各项议案提出异议。

报告期内，独立董事专门委员会召开……
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