公告日期：2026-06-13

证券简称：浙江仙通 证券代码：603239
关于浙江仙通橡塑股份有限公司

向特定对象发行股票

申请文件的审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室）

二〇二六年六月

上海证券交易所：

贵所于 2026 年 5 月 14 日出具的《关于浙江仙通橡塑股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕140 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”、“发行人”或“公司”）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）、浙江天册律师事务所（下称“发行人律师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中所使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书》中的含义相同。

本回复中涉及公司的 2023 年度的财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度、2025 年度的财务数据业经申报会计师审计。

为方便阅读，本回复采用以下字体：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 宋体

本回复中部分合计数与各明细数之和的尾数差异系四舍五入所致。

目 录

问题 1...... 3
问题 2...... 91

问题 1. 根据申报材料，1）本次拟向包括公司控股股东台州五城在内的不超
过 35 名特定对象发行股票，募集资金总额不超过 105,000.00 万元，用于“汽车无边框密封条智能制造项目”（以下简称无框封条制造项目）、“研发中心升级建设项目”（以下简称研发中心项目）以及补充流动资金。2）无框封条制造项目建设达产后，预计实现年均营业收入98,706.58万元，年均净利润12,061.87万元，税后内部收益率14.50%，税后静态投资回收期7.41年；研发中心项目将建设研发厂房，购置先进研发设备、建设研发专用产线等，未作效益测算。

请发行人说明：（1）结合控股股东及其他主要股东本次发行前后持股变化情况等，说明本次发行是否会影响公司控制权稳定，并说明控股股东本次认购资金来源、股份锁定期限等是否符合相关规则要求；（2）结合行业现状及发展趋势、下游需求、产品技术迭代、竞争格局等，说明本次募投项目实施的主要考虑及必要性，并说明是否会新增构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易；（3）结合无边框密封条产品在报告期内的经营情况、收入规模，无框封条制造项目产品与公司现有业务产品在技术路线、产品类型及性能、应用领域、产线及设备工艺、下游客户等方面的区别与联系，相关项目研发及产业化情况、下游客户的最新验证进展等，说明该募投项目与主营业务的协同性，募集资金是否投向主业；结合公司现有研发厂房、设备及产线的使用情况、现有及拟招聘研发人员数量、未来研发方向及目前研发进度，说明公司实施研发中心项目的必要性及与主营业务的协同性；（4）结合市场需求、发行人客户储备及在手订单、项目定点、现有及在建拟建产能、产能利用率、其他产线改造可行性、同行业可比公司情况等，说明无框封条制造项目产能规划的合理性及具体产能消化措施安排，是否存在产能无法消化的风险；（5）结合无框封条制造项目产品效益测算过程，价格、成本费用、产销情况等参数选取依据，报告期内公司同类项目或产品的实际效益等，说明本次效益测算是否审慎、合理；（6）说明本次募投项目建筑工程、设备等具体内容及测算依据，新增数量是否与新增产能匹配，相关单价与已投产项目及同行业公司可比项目是否存在明显差异；公司使用自有或自筹资金对本次募投项目进行投入的情况和资金来源，是否拟使用募集资金进行置换，结合公司现有资金余额、未来资金流入及流出、各项资本性支出等，说明本次融资规模的合理性。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。请保荐机构及发行人律师根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》第 9 条对问题（1）进行核查并发表明确意见。请保荐机构及申报会计师根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条、《监管规则适用指引—……
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