公告日期：2025-04-18

浙江仙通橡塑股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人背景

林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业
大学 MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记，博士，副教授，硕士生导师。曾任浙江星华新材料集团股份有限公司、杭州和顺科技股份有限公司、杭州英普环境技术股份有限公司独立董事，现任台州水务集团公司、浙矿重工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事履职情况

2024 年度，公司共计召开 2 次股东大会，5 次董事会。公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长方面出发，提出建设性意见或建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。

2024 年度出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东
董事会次数 次数 次数 数 未亲自参加会 大会次数
议

5 5 0 0 否 2

（二）专门委员会及独立董事专门会议参会情况

报告期内，公司召开提名委员会会议 1 次，审计委员会会议 3 次，召开独
立董事专门会议 2 次。本人全部参加会议并提出了意见和建议。

（三）现场考察情况

报告期内，对公司进行了数次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司积极配合本人工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关材料，配合本人了解公司生产经营及运作情况，为本人履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，本人对公司 2024 年关联交易情况进行了认真审查，发表如下独立意见：2024 年，公司未发生关联交易行为，
截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

2024 年度，公司未发生对外担保行为，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构和内部控制审计机构，本年度发生了会计师事务所的更换。

（四）现金分红情况

2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，公司2023年度实现净利润151,036,619.47元（其中母公司实现净利润126,567,96……
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