公告日期：2025-09-09

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-025
浙江仙通橡塑股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事会以及监事会会议决议公告。

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对公司《章程》及部分制度进行修订。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况：

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、
监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述，因本次修订所涉及的条目较多，其他非实质性修订，
如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益,规范公司的组织和行为,根 人的合法权益,规范公司的组织和行为，据《中国共产党章程》（以下简称《党 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》(以 章》）、《中华人民共和国公司法》（以下下简称《公司法》)、《中华人民共和 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券国证券法》(以下简称《证券法》)和 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
其他有关规定,制订本章程。 规定,制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有有关规定成立的股份有限公司（以下 关规定成立的股份有限公司（以下简称
简称“公司”）。 公司）。

公司系在原浙江省仙居通用橡塑 公司系在原浙江省仙居通用橡塑有
有限公司的基础上整体变更设立的股 限公司的基础上整体变更设立的股份有份有限公司,在浙江省工商行政管理 限公司,在浙江省工商行政管理局注册局注册登记，取得营业执照，统一社 登记，取得营业执照，统一社会信用代会信用代码为：913310001480293875。 码为：913310001480293875。

公司于 2016 年 11 月 18 日经中国 第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日
证券监督管理委员会核准，首次向社 经中国证券监督管理委员会核准，首次会公众发行人民币普通股2,256万股， 向社会公众发行人民币普通股 2,256 万
于 2016 年 12 月 30 日在上海证券交易 股，于 2016 年 12 月 30 日在上海证券交
所上市。 易所上市。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任，由董事会以全
体董事的过半数选举产生或更换。董事

长代表公司执行公司事务。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任
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