公告日期：2026-04-08

浙江仙通橡塑股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2025 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人背景

曲亮，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业
战略发展研究。2005 年 3 月至今于浙江工商大学任教。2015 年 3 月至 2015 年 9
月于香港城市大学任访问学者，2015 年 7 月至 2017 年 9 月于南开大学中国公司
治理研究院从事博士后工作，2017 年 1 月至 2022 年 3 月任浙江工商大学工商管
理学院副院长，2023 年 9 月至今担任浙江正裕工业股份有限公司（证券代码：603089）独立董事，2024 年 6 月至今任浙江信诚智慧城市运营服务有限公司董事。现任浙江工商大学教授。2025 年 9 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事履职情况

2025 年度，公司共计召开 2 次股东大会，5 次董事会。公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议
的会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长方面出发，提出建设性意见或建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。

2025 年度出席会议情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

情况

本年应参 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两 出席股

加董事会 席次数 席次数 数 次未亲自参 东大会

次数 加会议 次数

2 2 0 0 否 0

（二）专门委员会及独立董事专门会议参会情况

报告期内，公司召开提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 0 次，召开独
立董事专门会议 1 次。其中第五届提名委员会和独立董事专门会议均由第五届董事会提名委员会前任委员方年锁先生参与。本人参与出席第六届董事会提名委员会第一次会议。

（三）在公司的现场工作情况

2025 年，本人除参加公司董事会外，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，还通过现场考察、参加管理会议、电话等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。同时，能结合自身专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司积极配合本人工作，按时提交董事会审议的议案及相关材料，配合本人了解公司生产经营及运作情况，为本人履职提供了完备的条件和必要的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，本人对公司 2025 年关联交易情况进行了认真审查，发表如下独立意见：2025 年，公司未发生关联交易行为，
截止 2025 年 12 月 31 日，公司不存在关联交易事项。

（二）……
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