公告日期：2026-04-29

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-019
浙江仙通橡塑股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2026 年 4 月 28 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 24 日以邮件及
电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2026 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指
定信息披露媒体披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于签订残疾人之家合作协议与劳务派遣协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-关于签订残疾人之家合作协议与劳务派遣协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。其中 2 位关联董事回避表决。

（三）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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