公告日期：2026-06-11

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年六月

目录

2025 年年度股东会会议议程...... 1
议案一...... 3
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案...... 3
议案二...... 4
关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案...... 4
议案三...... 5

关于公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案...... 5

议案四...... 7
关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案...... 7
议案五...... 8

关于确认公司 2025 年度董事薪酬暨 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 8

议案六...... 10
关于 2026 年度申请银行授信额度的议案...... 10
议案七......11
关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案......11
听取独立董事 2025 年度述职报告...... 12

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 18 日下午 14:30

二、会议地点：江苏省无锡市滨湖区太湖大道 1888 号太湖皇冠假日酒店会议室

三、参会人员：

1．各位股东（各位股东均有权出席本次会议，因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东，请见《授权委托书》）。

2．公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师等。

四、会议主持人：董事长、总经理王荣正先生

五、会议安排：

1. 参会人员签到，股东或股东代理人登记。

2. 主持人宣布会议开始。

3 .介绍现场出席本次会议的股东或股东代理人及其代表股数，列席参会的公司董事、高级管理人员，本次会议的见证律师。

4. 主持人宣布监票、计票人员名单。

5. 主持人宣读并审议以下议案：

(1) 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

(2) 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

(3) 《关于公司2025 年年度利润分配预案及2026 年中期分红规划的议案》；
(4) 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

(5) 《关于确认公司2025 年度董事薪酬暨2026 年度董事薪酬方案的议案》；
(6) 《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》；

(7) 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》；

听取 2025 年度独立董事述职报告。
6. 现场股东或股东代理人发言及解答问题。
7. 现场股东或股东代理人投票表决。
8. 收集现场表决票，计票人统计票数，由监票人进行监督。
9. 主持人宣读现场表决与网络投票合并后的最终结果。
10. 主持人宣读本次股东会决议，与会董事在会议决议及会议记录上签字。11. 见证律师宣读法律意见。
12. 主持人宣布会议结束。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2026 年 6 月 18 日
议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东或股东代理人：

公司2025年度工作已圆满结束，董事会就2025年度各项经营管理工作情况进行了总结和分析，编制了《江苏锡华新能源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，请各位股东或股东代理人审议。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 18 日
议案二

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东或股东代理人：

根据公司2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编制了《江苏锡华新能源科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司2025年年度报告》和《江苏锡华新能源科技股份有限公司20……
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