公告日期：2026-06-19

证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2026-021
江苏锡华新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区太湖大道 1888 号太湖皇冠假日
酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 415

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 372,520,709

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 80.9827

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长王荣正先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，出席 5 人；公司全体独立董事列席了本次股东会；
2、 公司董事会秘书万里先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 372,334,409 99.9499 145,700 0.0391 40,600 0.0110

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 372,334,209 99.9499 145,900 0.0391 40,600 0.0110

3、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 372,325,609 99.9476 153,900 0.0413 41,200 0.0111

4、 议案名称：《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
……
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