公告日期：2026-06-27

证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2026-023

江苏锡华新能源科技股份有限公司

关于变更财务总监、董事会秘书离任

及聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26

日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

结合公司实际工作安排与核心管理团队建设需要，经公司董事会提名委员会提名、

审计委员会审议通过，董事会同意将公司财务总监由万里先生变更为陆焱芳女士，

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；会议同时审

议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王健先生为公司证

券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会于近日收到万里先生提交的书面辞职报告，万里先生因个人

职业规划原因，申请辞去公司董事会秘书职务，离任后将不再担任公司任何职务。

在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长王荣正先生代行董事会秘书

职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

一、财务总监、董事会秘书离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续

在上市公 具体职 是否存在未履
原定任期

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 司及其控 务（如 行完毕的公开
到期日

股子公司 适用） 承诺

任职

是，存在未履
财务总监、 2026 年 6 2028 年 9 个人职业

万里 否 不适用 行完毕的公开
董事会秘书 月 26 日 月 21 日 规划

承诺，但不属

于增持承诺

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交
易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定，万里先生的
辞任申请自送达董事会之日起生效，辞任后其将不再担任公司任何职务。目前万
里先生已按照公司相关规定完成工作交接，本次辞任不会影响公司相关工作的正
常开展。为保障公司董事会日常运作及信息披露等工作有序推进，在公司正式聘
任新的董事会秘书之前，由公司董事长王荣正先生代行董事会秘书职责，公司将
按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

万里先生将继续遵守《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，以及其在公司
《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

万里先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为
公司的规范运作与健康发展发挥了重要作用。公司董事会对万里先……
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