公告日期：2026-01-22

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏锡华新能源科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“锡华科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对锡华科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2102 号）核准，公司首次公开发行股票 10,000.0000 万股，每股发行价格为人民币 10.10 元，募集资金总额为人民币 101,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币92,576.57 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2025]第 ZF11323 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 风电核心装备研发中心及产业化项 144,840.50 90,076.57
目（一期）

2 风力发电机主齿轮箱关键核心零部 4,943.76 2,500.00
件研发项目

合计 149,784.26 92,576.57

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障募投项目建设进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次发行募投项目风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZF10007
号《专项鉴证报告》，截至 2025 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为人民币 40,469.75 万元，公司拟置换金额为人民币 40,469.75 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集 自筹资金预 拟置换金
资金额 先投入金额 额

1 风电核心装备研发中心 144,840.50 90,076.57 40,057.16 40,057.16
及产业化项目（一期）

2 风力发电机主齿轮箱关 4,943.76 2,500.00 412.60 412.60
键核心零部件研发项目

合计 149,784.26 92,576.57 40,469.75 40,469.75

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致，下同

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,423.43 万元（不含税），截至 2025
年 12 月 18 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 739.91 万元（不
含税），公司拟置换金……
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