公告日期：2026-01-22

证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2026-001
江苏锡华新能源科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锡华科技”）于 2026年 1 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司董事会审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2102 号）核准，公司首次公开发行股票 10,000.0000 万股，每股发行价格为人民币 10.10 元，募集资金总额为人民币 101,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币92,576.57 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2025]第 ZF11323 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），以及经公司第二届董事会第四次会议审议通过并披露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 风电核心装备研发中心及产业化项 144,840.50 90,076.57
目（一期）

2 风力发电机主齿轮箱关键核心零部 4,943.76 2,500.00
件研发项目

合计 149,784.26 92,576.57

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障募投项目建设进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次发行募投项目风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZF10007
号《鉴证报告》，截至 2025 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为人民币 40,469.75 万元，公司拟置换金额人民币40,469.75 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集 自筹资金预 拟置换金
资金额 先投入金额 额

1 风电核心装备研发中心 144,840.50 90,076.57 40,057.16 40,057.16
及产业化项目（一期）

2 风力发电机主齿轮箱关 4,943.76 2,500.00 412.60 412.60
键核心零部件研发项目

合计 149,784.26 92,576.57 40,469.75 40,469.75

注：合计数与各加数直接相加……
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