公告日期：2026-04-23

证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2026-009
江苏锡华新能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议通知于 2026 年 4 月 5 日发出，会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现
场表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王荣正主持，会议的召集、召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事还向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划
的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为
基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），共计 73,600,000 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。

同时公司拟在 2026 年中期经营情况等满足现金分红条件，且中期分红计划不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2026-011）。

六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具
体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

八、审议通过《关于董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。