公告日期：2026-04-23

江苏锡华新能源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2025 年，乘借风电行业高景气之势，公司实现了稳健增长与实力跃升。对外，精准研判市场风向，加速产品迭代与业务版图扩张；对内，重塑资源配置逻辑，以精益化管理深挖效能潜力。通过内外兼修，公司不仅进一步夯实了核心竞
争力，更激活了高质量发展的内生动力，并于 2025 年 12 月 23 日正式登陆 A 股
市场。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 126,298.38 万元，同比增长
32.28%；实现归属上市公司股东的净利润 20,132.87 万元，同比增长 41.85%；报告期末公司资产总额 314,769.11 万元，同比增长 87.49%；归属于上市公司股东的所有者权益 231,142.99 万元，同比增长 96.20%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开股东会 2 次，董事会 7 次，董事会会议和股东会的通
知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2025 年共召开董事会会议 7 次，具体审议情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1．《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2．《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3．《关于公司 2024 年年度报告的议案》

4．《关于公司最近三年审计报告的议案》

5．《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

6．《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》

7．《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

8．《关于确认公司 2024 年日常关联交易及 2025 年关联交易预
计的议案》

9．《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告的议
第一届董 2025 年 2 案》

事会第十 月 26 日 10．《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

四次会议 11．《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联
交易的议案》

12．《关于使用自有资金购买理财产品并授权的议案》

13．《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

14．《关于对外投资设立境外子公司的议案》

15．《关于与泰兴虹桥工业园区管委会签署项目投资协议的议案》
16．《关于提请股东大会延长公司申请首次公开发行股票并在主
板上市相关决议有效期的议案》

17．《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行
股票并在主板上市事宜有效期的议案》

18．《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

第一届董 2……
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