公告日期：2026-04-23

江苏锡华新能源科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，因公司董事于2025年9月换届选举，公司第一届董事会审计委员会成员由独立董事陶永宏、独立董事张宏昌以及非独立董事沈广平组成，主任委员由财务会计专业的独立董事张宏昌担任。换届选举后，公司第二届董事会审计委员会由独立董事陶永宏、独立董事张宏昌以及非独立董事沈广平组成，主任委员由财务会计专业的独立董事张宏昌担任。

上述变动及委员任职符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、2025年度审计委员会会议情况

报告期，审计委员会共召开4次会议，审议公司12项议案。审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

成员 出席次数/应出席次数

董事沈广平 4/4

独立董事陶永宏 4/4

独立董事张宏昌（主任） 4/4

议案审议具体情况如下：

召开日期 会议内容 审议的议案

2025年2月26 第一届董事会审 1.《关于公司最近三年财务报表、审计报告及其他相
日 计委员会第七次 关报告的议案》；

会议 2.《关于公司2024年年度报告的议案》；

3.《关于公司2024年度财务决算及2025年财务预算报

告的议案》；

4.《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》；
5.《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》

2025年8月13 第一届董事会审 1．《关于最近三年及一期审计报告的议案》；

日 计委员会第八次 2．《公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议
会议 案》

2025年12月5 第二届董事会审 1．《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金
日 计委员会第一次 专户监管协议的议案》

会议

2025 年 12 月 第二届董事会审 1．《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资
24日 计委员会第二次 金金额的议案》；

会议 2.《关于使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方
式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》

4.《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投
项目的议案》

三、审计委员会2025年度主要工作情况

在2025年的工作中，审计委员会充分了解公司生产经营情况，认真开展工作，勤勉履行职责，充分利用专业知识，对董事会决策及公司规范运作起到了积极作用。

（一）监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构。在年审机构进场前，董事会审计委员会与审计机构、独立董事、公司治理层等相……
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