公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏锡华新能源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“锡华科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对锡华科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2102 号《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,010,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）84,234,329.54 元，实
际募集资金净额为 925,765,670.46 元。上述募集资金于 2025 年 12 月 18 日到位，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2025]第ZF11323 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集
资金账户余额人民币 44,633.87 万元，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 92,576.57

经批准置换先期投入金额 -

以前年度投入金额 -

本年度投入金额 -

项目 金额

累计使用募集资金金额 -

尚未使用金额 92,576.57

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 50,000.00

加：本年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手 2.74

续费

加：尚未支付或置换的发行费用 2,054.57

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 44,633.87

注：上表中部分合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致，下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金

管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，

以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经……
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