公告日期：2025-04-29

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-013
辽宁鼎际得石化股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以
现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过了《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》

议案内容：公司各独立董事就 2024 年度履职情况分别出具了《2024 年度独
立 董 事 述 职报 告》 ，具 体 内容详 见同 日刊 载于上 海 证券交易 所 网站
（www.sse.com.cn）的 2024 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述《2024 年度独立董事述职报告》将在股东大会上听取。

（五）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并归属于上市公司股
东净利润为-12,132,069.28 元，公司母公司报表中期末未分配利润 为491,832,894.73 元。

鉴于 2024 年度归属于上市股东的净利润为负，为保障公司正常生产经营，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2024 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

1、议案内容：2024 年度，内部董事在公司领取薪酬的人数 6 人（张再明、
辛伟荣、王恒、玄永强、阎冰、佟秀永），薪酬总额（税前）合计：302.03 万元，除兼任董事之外的……
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