公告日期：2026-04-29

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2026-004
辽宁鼎际得石化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日
以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过了《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职情况报告的议案》

议案内容：公司各独立董事就 2025 年度履职情况分别出具了《2025 年度独
立 董 事 述 职报 告》 ， 具 体 内 容详见同 日 刊 载于 上海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述《2025 年度独立董事述职报告》将在股东会上听取。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

先生、吉瑞先生、赵留彦先生回避表决。

（八）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（ww……
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