公告日期：2026-04-10

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-040

宏和电子材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东
新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预 √

算报告的议案》

5 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的 √

议案》

7 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √

8.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度 √

薪酬执行情况的议案》

8.01 确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨确认 √

2025 年度薪酬

8.02 确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 √
年度薪酬

8.03 确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年 √
度薪酬

8.04 确认董事贾小艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 √
年度薪酬

8.05 确认董事钟静萱女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 √
年度薪酬

8.06 确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年 √
度薪酬

8.07 确认独立董事庞春云女士 2025 年度薪酬 √

8.08 确认独立董事刘许友先生 2026 年度薪酬方案暨确认 √
2025 年度薪酬

8.09 确认独立董事阮吕艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 √
2025 年度薪酬

8.10 确认独立董事谢宜芳女士 2026……
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