公告日期：2026-03-11

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-021

宏和电子材料科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票数量及价格
1、 股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：24,858,945 股
3、发行价格：40.01 元/股
4、募集资金总额：人民币 994,606,389.45 元
5、募集资金净额：人民币 981,462,334.73 元
发行股票预计上市时间

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对
象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增的 24,858,945 股股份已于 2026
年 3 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
资产过户情况：

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

（1）2025 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了向特定
对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。

（2）2025 年 7 月 14 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了向特
定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。

（3）2025 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，同意“基于公司股东会授权，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序”。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程

（1）2025 年 10 月 28 日，公司收到上交所出具的《关于宏和电子材料科技
股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。

（2）2025 年 11 月 18 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2545 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行的基本情况

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

2、股票面值为人民币 1.00 元/股

3、发行数量：24,858,945 股

4、发行价格：40.01 元/股

5、募集资金总额：人民币 994,606,389.45 元

6、发行费用：人民币 13,144,054.72 元（不含增值税）

7、募集资金净额：人民币 981,462,334.73 元

8、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“主承销商”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金到账及验资情况

公司及主承销商于 2026 年 1 月 29 日、2026 年 1 月 30 日向获配投资者发
送了《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 10 日出具的《宏
和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购资金实收情况验证
报告》（毕马威华振验字第 2600231 号），截至 2026 年 2 月 3 日止，保荐人（主
承销商）已收到参与公司本次发行的发行对象的认购资金人民币 994,606,389.45元。

2026 年 2 月 5 日，保荐人将上述认购款项扣除保荐费及承销费（不含增值
税）的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 9 日出具的《验
资报告》（毕……
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