公告日期：2026-03-28

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-030

宏和电子材料科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“高性能玻纤纱产线建设项目”和“高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目”的内部投资结构，上述事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体和投资总额。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 24,858,945 股，发行价格为 40.01 元人民币/股，本次发行
募集资金总额为 994,606,389.45 元人民币，扣除与募集资金相关的发行费用13,144,054.72 元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为 981,462,334.73 元人民
币。截至 2026 年 2 月 5 日止，前述募集资金已全部到账，毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第
2600224 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
及《宏和电子材料科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金 募集资金

1 高性能玻纤纱产线建设项目 72,000.00 63,263.05 63,263.05

2 高性能特种玻璃纤维研发中心建 9,200.00 8,197.59 8,197.59
设项目

3 补充流动资金及偿还借款 28,000.00 28,000.00 26,685.59

合计 109,200.00 99,460.64 98,146.23

三、本次调整募集资金投资项目内部投资结构的具体情况

（一）高性能玻纤纱产线建设项目

募投项目“高性能玻纤纱产线建设项目”计划投资总额为 72,000 万元，其中 使用募集资金 63,263.05 万元，剩余部分由公司自筹资金解决。在项目实施过程中， 由于窑炉加热电极、漏板等设备购置相关的贵金属价格有所上涨，同时经评估公 司可对设备购置方案进行优化并可充分利用自有设施，因此为进一步提高募集资 金的使用效率，经审慎分析和认真研究，公司结合募投项目的实际进展情况及当 前市场情况，在不影响募投项目正常实施进展的情况下，决定对募投项目的内部 投资结构进行调整，并对设备购置的投入清单进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

调整前 调整后

投资项目

总投资金额 募集资金投入金额 总投资金额 募集资金投入金额

设备购置 61,377.72 61,377.72 61,377.72 63,263.0……
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