公告日期：2026-03-28

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-025

宏和电子材料科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司拟与黄石经济技术开发区·铁山区人民政府签订《项目投资协议书》，项目实施主体为全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司，投资“高性能电子材料产业园项目”，项目投资金额约人民币 80 亿元（含固定资产投资及营运资金），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

《宏和电子材料科技股份有限公司关于拟与黄石经济技术开发区·铁山区人民政府签订项目投资协议书的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资结构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

由于窑炉加热电极、漏板等设备购置相关的贵金属价格有所上涨，同时经评估，公司可充分利用现有场地及自有设施，因此为进一步提高募集资金的使用效率，公司经审慎分析和认真研究，调整募投项目“高性能玻纤纱产线建设项目”和“高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目”的内部投资结构，上述事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体和投资总额。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资结构的公告》。
保荐人对本议案内容出具了明确同意的核查意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

（三）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为深化全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市股份（以下简称“H 股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市交易（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。

公司本次发行并上市将根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关规定进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准或备案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。

本议案已逐项经公司董事会战略委员会会议、独立董事专门委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4.1 上市地点

本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4.2 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在……
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