公告日期：2026-04-30

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-051

宏和电子材料科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603256 宏和科技 2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：远益国际有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 10 日公告了《宏和电子材料科技股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会的通知》，单独持有公司 72.79%股份的控股股东远益国际
有限公司，在2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

控股股东远益国际有限公司提议将《关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。前述临时提案已经 2026年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，上述临时提案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议 √

案》

3 《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报告的 √

议案》

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年 √

财务预算报告的议案》

5 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计 √

机构的议案》

7 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议 √

案》

8.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025 √

年度薪酬执行情况的议案》

8.01 确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨 √

确认 2025 年度薪酬

8.02 确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确 √

认 2025 年度薪酬

8.03 确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 √

2025 年度薪酬

8.04……
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