公告日期：2026-04-30

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-049

宏和电子材料科技股份有限公司关于

独立董事辞任暨补选独立董事

并调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事阮吕艳女士离任的情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司独立董事阮吕艳女士的书面辞职报告。阮吕艳女士因个人原因辞去公司第四届

董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。阮吕艳女士辞职后不再担任

公司任何职务。阮吕艳女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（一）提前离任的基本情况

是否存在
原定任 是否继续在上 具体职务

离任 离任 未履行完
姓名 期到期 离任原因 市公司及其控 （如适

职务 时间 毕的公开
日 股子公司任职 用）

承诺

独立董

自公司股

事、审计

东会选举

委员会主 2027年8

阮吕艳 产生新任 个人原因 否 不适用 否
任委员、 月13日

独立董事

提名委员

之日

会委员

（二）离任对公司的影响

阮吕艳女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立

董事管理办法》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，在公司股东会改选新任独立董事就任前，阮吕艳女士将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

阮吕艳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合法权益、促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对阮吕艳女士在任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司因筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次H股发行并上市”）的需要，经公司2026年度第二次临时股东会审议通过，同意增加陈希女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司完成本次H股发行并上市之日起至第四届董事会任期届满时止。

现因阮吕艳女士辞职，公司于2026年4月28日收到控股股东远益国际有限公司发来的《关于提议宏和电子材料科技股份有限公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，提名陈希女士担任公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，并提请公司在2025年年度股东会上增加该临时提案。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陈希女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；此……
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