公告日期：2025-05-14

2024 年度股东大会会议材料

中国瑞林工程技术股份有限公司

China Nerin Engineering Co., Ltd.

二Ｏ二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......5
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......11
议案三 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ......15
议案四 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 ......20

议案五 关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 22

议案六 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 24

议案七 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ......27
议案八 关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案 . 28

议案九 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...... 33
议案十 关于变更会计政策的议案 ...... 39

议案十一 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 42

议案十二 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 44
议案十三 关于变更注册资本、公司类型及启用新《公司章程》并办理工商变更
登记的议案 ...... 46
议案十四 关于废止《监事会议事规则》的议案 ...... 48
议案十五 关于修订公司《股东会议事规则》等 4 项内部管理制度的议案 ... 49

议案十六 关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案 ...... 50

中国瑞林工程技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分正式开
始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请的北京市嘉源律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整……
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