公告日期：2026-04-28

长江证券承销保荐有限公司

关于中国瑞林工程技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对中国瑞林 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为20.52 元/股，募集资金总额 61,560.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,355.96 万元后，公司本次募集资金净额为 53,204.04 万元。募集资金已于
2025 年 4 月 1 日到位，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 4 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 61,560.00

其中：超募资金金额 2,415.50

减：直接支付发行费用 8,355.96

二、募集资金净额 53,204.04

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额 9,237.90

暂时补流金额

现金管理金额 12,000.00

银行手续费支出及汇兑损益
加：

募集资金利息收入 178.76

三、报告期期末募集资金余额 32,144.91

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金进行现金管理未到期余额 40,000.00
万元，其中，存放于本公司募集资金理财产品专用结算账户余额 12,000.00 万元，组合存款28,000.00 万元仍存放在募集资金专项账户中。

注 2：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集……
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