公告日期：2026-04-28

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2026-016
中国瑞林工程技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月27日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月13日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事梁东东先生、卢昂荻女士以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长吴润华先生作《2025年度董事会工作报告》，报告包括2025年度董事会主要工作情况、2026年度董事会工作重点等内容。

现任独立董事汪志刚先生、郭刚先生、敖静涛先生、卢昂荻女士、刘志宏先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案由董事会薪酬与考核委员会提议，并一致同意提交公司董事会审议，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

回避表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会听取，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

回避表决情况：关联董事吴润华先生、方填三先生、唐尊球先生回避表决。
（七）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金……
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