公告日期：2026-04-28

中国瑞林工程技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共

和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及相关规范

性文件的规定，以及《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》、中国瑞林工程技

术股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》的有关规

定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监

督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 5 名成员组成，2025 年初，公司审计委员

会成员分别为敖静涛、汪志刚、卢昂荻、伏瑞龙和章晓波，其中卢昂荻、敖静涛

和汪志刚为公司独立董事。

2025 年 9 月，公司董事会收到章晓波先生书面辞职报告，章晓波因年龄原

因不再担任审计委员会委员。2025 年 10 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时

股东会，选举梁东东先生担任公司第三届董事会董事。经公司第三届董事会第九

次会议审议通过，梁东东董事于 2025 年 10 月 27 日担任审计委员会委员。

截至 2025 年末，公司董事会审计委员会成员分别为敖静涛、汪志刚、卢昂

荻、伏瑞龙和梁东东，其中卢昂荻、敖静涛和汪志刚为公司独立董事。敖静涛为

会计专业人士并担任审计委员会会议召集人。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的组织、召开

及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《中国瑞林工程技术股份有限公司

章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审

议通过。具体情况如下：

序号 召开 会议名称 内容（审议通过议案）

时间

2025/ 第三届董事会审计 同意以下两个议案：

1 1/21 委员会2025年第一 1、《关于公司 2025 年年度审计计划的议案》

次会议 2、《关于公司 2024 年内部控制评价工作方案的议案》

2 2025/ 第三届董事会审计 同意以下议案：

4/22 委员会2025年第二 1、《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职报告〉的
次会议 议案》；

2、《关于〈2024 年度会计师事务所的履职情况评估报
告〉及〈审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》；
3、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

4、《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》；

5、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

6、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》；

7、《关于〈2024 年内部控制自我评价报告〉的议案》；
8、《关于确认 2024 年关联交易及 2025 年日常关联交
易预计的议案》；

9、《关于变更会计政策的议案》；

10、《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》；

11、《关于 2025 年一季度财务报告的议案》。

第三届董事会审计 同意以下议案：

3 2025/ 委员会2025年第三 1、《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
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