公告日期：2026-04-28

中国瑞林工程技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘志宏）

本人作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作办法》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东的合法利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘志宏，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大
学有色金属冶金专业，博士研究生学历，教授。1982 年 7 月至 1985 年 7 月，任
郑州铝厂技术员；1988 年 7 月至今，历任中南大学讲师、副教授和教授；2005
年 11 月至 2018 年 3 月，任长沙高新开发区强邦微材料有限公司董事长；2011
年 1 月至 2017 年 12 月，任森霸传感科技股份有限公司独立董事；2023 年 1 月
至 2023 年 12 月，任湖南科力远新能源股份有限公司顾问，2024 年 7 月至今，
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2025 年度本人任职独立董事期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股
东会会议，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议

情况

召开董事会 应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次 召开股 出席股

次数 数 次数 次数 缺席次数 未亲自参加董事 东会次数 东会次数

会会议

5 5 5 0 0 否 2 2

（二）出席董事会专门委员会情况

本人在 2025 年度任职期间担任公司第三届董事会战略委员会委员及提名委
员会委员，就公司发生的董事变更、组织机构调整等重要事项进行了审议，积极
有效地履行了独立董事职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依
据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作办法》等相关制度的规定，本
着客观、公正的立场，报告期内，公司召开董事会独立董事专门会议一次，审议
如下事项，本人作为独立董事出席会议：

会议日期 会议届次 发表独立意见事项 意见类型

第三届董事会独

2025 年 4 月 22 日 立董事专门会议 关于确认 2024 年关联交易及 2025 年 同意

2025 年第一次会 日常关联交易预计的议案

议

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人认真审议了公司各期定期报告，通过与公司内部审计机构及
会计师事务所进行积极沟通，关注审计过程与程序的及时、准确、客观、公正。
（五）现场工作及公司的配合情况

2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会等机会，对公司实际运营情
况进行现场调研，监督检查公司实际业务开展情况。与此同时，本人还通过电话、
微信、邮件等多种沟通方式，与……
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