公告日期：2026-04-03

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-007
杭州电魂网络科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2026 年 3 月 20 日以邮件方式送达所有董事。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 1 日以现场表决方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（五）本次会议由董事长胡建平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年年度 报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7、审议通过《关于拟不进行 2025 年度利润分配的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

经董事会决议，鉴于公司2025年度实现的归属公司股东的净利润为负，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟不进行2025年度利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于拟不进行2025年度利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

为提高投资者回报，分享经营成果，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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